Москва и МО
Ваш регион
Москва и МО
Вход в Интернет Банк

Валютный контроль

Что такое валютный контроль и валютные операции

Валютный контроль — это процедура, которую необходимо пройти клиенту банка, чтобы подтвердить, что при совершении валютных операций соблюдается валютное законодательство РФ. К валютным операциям относятся любые денежные расчеты с иностранными гражданами и компаниями, расчеты в иностранной валюте между резидентами, трансграничные платежи резидентов в российских рублях и расчеты в рублях между нерезидентами.

Мы поможем вам разобраться во всех требованиях, расскажем, как не потерять на штрафах и нарушениях, будем держать в курсе законодательных изменений.

Валютное законодательство и актуальные изменения

Основные документы валютного контроля:

Актуально:

Вопросы и ответы
Какие требования к контрактам по ВЭД для постановки на учет
  • Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам) должна быть равна или превышать эквивалент:
    • для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей
    • для экспортных контрактов - 10 млн рублей
  • Наличие информации о ввозе/вывозе товаров с/на территорию РФ
  • Номер (при наличии) и дата договора
  • Валюта и сумма (при наличии) договора
  • Дата завершения исполнения обязательств
  • Реквизиты сторон по договору (у клиента-резидента реквизиты Реалист Банка)
  • Предмет договора (вид товаров/оказания услуг/выполнения работ)
  • Срок поставки/оплаты товаров (оказания услуг/выполнения работ), возврата аванса
Какие могут быть штрафы за нарушение валютного контроля

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность статья 15.25 КоАП РФ. Если речь идет об особо крупных суммах, возможно уголовное преследование по статье 193 УК РФ.

Интернет-банк Реквизиты банка

Остались вопросы ?

Звоните

+7 (499) 968-94-23 - Москва
+7 (3952) 25-88-00 - Иркутск
Наш консультант ответит вам

Задать вопрос
Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie.
Продолжая работу с сайтом, вы разрешаете использование cookie-файлов.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера.