Что такое валютный контроль и валютные операции
Валютный контроль — это процедура, которую необходимо пройти клиенту банка, чтобы подтвердить, что при совершении валютных операций соблюдается валютное законодательство РФ. К валютным операциям относятся любые денежные расчеты с иностранными гражданами и компаниями, расчеты в иностранной валюте между резидентами, трансграничные платежи резидентов в российских рублях и расчеты в рублях между нерезидентами.
Мы поможем вам разобраться во всех требованиях, расскажем, как не потерять на штрафах и нарушениях, будем держать в курсе законодательных изменений.
Валютное законодательство и актуальные изменения
Основные документы валютного контроля:
- Федеральный закон №173 от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Инструкция Банка России №181-И от 16 августа 2017 года. Регулирует порядок предоставления подтверждающих документов, информации резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки, устанавливает единые формы учета по валютным операциям, регламентирует сроки и правила при проведении валютных операций.
Актуально:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 N 2433 "Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами"
- Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам) должна быть равна или превышать эквивалент:
- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей
- для экспортных контрактов - 10 млн рублей
- Наличие информации о ввозе/вывозе товаров с/на территорию РФ
- Номер (при наличии) и дата договора
- Валюта и сумма (при наличии) договора
- Дата завершения исполнения обязательств
- Реквизиты сторон по договору (у клиента-резидента реквизиты Реалист Банка)
- Предмет договора (вид товаров/оказания услуг/выполнения работ)
- Срок поставки/оплаты товаров (оказания услуг/выполнения работ), возврата аванса
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность статья 15.25 КоАП РФ. Если речь идет об особо крупных суммах, возможно уголовное преследование по статье 193 УК РФ.

Остались вопросы ?
Звоните
+7 (499) 968-94-23
- Москва
+7 (3952) 25-88-00
- Иркутск
Наш консультант ответит вам